Как мы предотвратили убытки при мошеннических действиях
Сохранили деньги и честное имя клиента в профессиональных кругах
Мы помогли Клиенту избежать необоснованного взыскания с него крупной денежной суммы, украденной мошенниками, и сохранили его деловую репутацию. Сейчас Клиент продолжает вести бизнес, заключать сделки, привлекать новые инвестиции
80 000 000 рублей – примерная сумма похищенных мошенниками денежных средств
А40-115673/2023, А40-95007/2023
Клиент получил претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара и просрочке платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, однако Клиент указанные договоры не заключал.
Одним из активов нашего Клиента является доля в размере 100% в уставном капитале ООО, специализирующейся на оптовой торговле металлическими изделиями и успешно совмещающей оптовую торговлю с развитием собственного производства. Товары компании реализуются на значительной территории Российской Федерации, что позволяет ей уверенно занимать одно из лидирующих положений в своем сегменте рынка.
В январе 2023 года Клиент получил первые претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара. Также поступила претензия от Альфа-Банка о просрочке оплаты первого платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, который Компания якобы заключила с банком. Анализ ситуации показал, что мошенники подделали паспорт Клиента и документы Компании, открыли от ее имени счета в пяти банках и разместили в Интернете рекламу о продаже товаров по демпинговым ценам, а после стали заключать договоры поставки товаров с третьими лицами, получая авансы на мошеннические расчетные счета.
Стало понятно, что из-за мошеннических действий третьих лиц Клиент может получить финансовые претензии на общую сумму более 80 млн рублей, поэтому важно выигрывать все первые судебные процессы, чтобы другие пострадавшие не видели смысла обращаться в суд, а также принять меры по признанию недействительными договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заключенными мошенниками от имени Компании с банками, в которые поступали деньги от обманутых покупателей.
Задача юристов: не допустить взыскания с Компании украденных мошенниками денежных средств, банкротства компании и привлечения Клиента к субсидиарной ответственности.
Юристы ЮК "Неделько и партнеры":
1. Подготовили заявление в ЦБ РФ о факте мошенничества в отношении Клиента и Компании;
2. Подготовили и направили заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества;
3. Разработали позицию защиты по предъявленным требованиям о взыскании авансовых платежей: приостановление процессов с истцами-пострадавшими, признание договоров с банками незаключенными;
4. Подали иски в 2 банка, по которым предъявили требования первые пострадавшие, о признании незаключёнными договоров банковского счета и кредитных договоров.
В судах юристы доказали, что договоры банковского счета и кредитный договор были заключены неизвестными лицами на основании поддельных документов и банковские учреждения могли выявить факт фальсификации, проявив должную осмотрительность. Это позволило сформировать юридическую позицию для отказа в требованиях всем пострадавшим, перечислявшим денежные средства на мошеннические счета.
Команда проекта
Статьи по теме
Верховный суд опубликовал детальное определение по делу о споре вокруг пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной
Верховный суд прояснил подход к защите добросовестных покупателей недвижимости
Чего ждать от решения Верховного суда по делу Долиной?
«Дело Долиной» и рынок «вторички»: выпуск с Василием Неделько на площадке «Свободная пресса»
Риэлторы пересчитывают комиссионные. Как и из-за чего специалисты готовятся изменить цены на свои услуги
Как продать ипотечную квартиру: инструкция
«Эффект Долиной» – как не попасться на уловки мошенников?
Дом у дороги оказался в суде. В Верховном суде оспаривается невозможность стройки на придорожных полосах автотрасс
Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье
В России могут ввести «период охлаждения» для сделок по «схеме Долиной»
Есть ли в России реальная защита собственности добросовестного покупателя?
Сделки купли-продажи квартир с участием пенсионеров вызывают все больше вопросов
Преимущественное право покупки доли в квартире
Верховный суд VS Мосгорсуд: дело Долина-Лурье VS дело Цитлидзе-Иванова
Новые правила определения действительной стоимости доли: не бухгалтерский баланс, а рыночная оценка
Взыскание долга по гарантийному письму: как работает документ и что действительно важно при его подготовке
Подробный разбор Определения Верховного Суда РФ по делу Долиной - Лурье
Константин Сичинский: как любовь к праву помогает решать самые нестандартные задачи
С 2026 года «нулевые» фирмы обяжут платить взносы с МРОТ:
3 стратегии для владельцев
Ликвидация подразделения без последствий: как ранняя подготовка решает всё
Сотрудник отказался выполнять приказ директора: алгоритм действий руководителя
Увольнение под диктофон: чем закончился спор педагога с работодателем
Когда у добросовестных приобретателей могут изъять жилье и как за это получить компенсацию от государства?
КАК КОМПАНИИ ЗАЩИТИТЬ ИННОВАЦИИ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНКУРЕНТОВ?
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей