Как мы предотвратили убытки при мошеннических действиях
Сохранили деньги и честное имя клиента в профессиональных кругах
Мы помогли Клиенту избежать необоснованного взыскания с него крупной денежной суммы, украденной мошенниками, и сохранили его деловую репутацию. Сейчас Клиент продолжает вести бизнес, заключать сделки, привлекать новые инвестиции
80 000 000 рублей – примерная сумма похищенных мошенниками денежных средств
А40-115673/2023, А40-95007/2023
Клиент получил претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара и просрочке платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, однако Клиент указанные договоры не заключал.
Одним из активов нашего Клиента является доля в размере 100% в уставном капитале ООО, специализирующейся на оптовой торговле металлическими изделиями и успешно совмещающей оптовую торговлю с развитием собственного производства. Товары компании реализуются на значительной территории Российской Федерации, что позволяет ей уверенно занимать одно из лидирующих положений в своем сегменте рынка.
В январе 2023 года Клиент получил первые претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара. Также поступила претензия от Альфа-Банка о просрочке оплаты первого платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, который Компания якобы заключила с банком. Анализ ситуации показал, что мошенники подделали паспорт Клиента и документы Компании, открыли от ее имени счета в пяти банках и разместили в Интернете рекламу о продаже товаров по демпинговым ценам, а после стали заключать договоры поставки товаров с третьими лицами, получая авансы на мошеннические расчетные счета.
Стало понятно, что из-за мошеннических действий третьих лиц Клиент может получить финансовые претензии на общую сумму более 80 млн рублей, поэтому важно выигрывать все первые судебные процессы, чтобы другие пострадавшие не видели смысла обращаться в суд, а также принять меры по признанию недействительными договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заключенными мошенниками от имени Компании с банками, в которые поступали деньги от обманутых покупателей.
Задача юристов: не допустить взыскания с Компании украденных мошенниками денежных средств, банкротства компании и привлечения Клиента к субсидиарной ответственности.
Юристы ЮК "Неделько и партнеры":
1. Подготовили заявление в ЦБ РФ о факте мошенничества в отношении Клиента и Компании;
2. Подготовили и направили заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества;
3. Разработали позицию защиты по предъявленным требованиям о взыскании авансовых платежей: приостановление процессов с истцами-пострадавшими, признание договоров с банками незаключенными;
4. Подали иски в 2 банка, по которым предъявили требования первые пострадавшие, о признании незаключёнными договоров банковского счета и кредитных договоров.
В судах юристы доказали, что договоры банковского счета и кредитный договор были заключены неизвестными лицами на основании поддельных документов и банковские учреждения могли выявить факт фальсификации, проявив должную осмотрительность. Это позволило сформировать юридическую позицию для отказа в требованиях всем пострадавшим, перечислявшим денежные средства на мошеннические счета.
Команда проекта
Статьи по теме
Суд счел покупку квартиры недействительной. Как покупателю вернуть деньги
Бюджетные места в медицинских вузах могут стать целевыми
Важные сроки в сделках с недвижимостью
Василий Неделько на мероприятии Domclick Digital Day про инновации рынка недвижимости
Уговоры и суд: что делать, если арендатор квартиры не платит и не уезжает
Приватизация квартиры: кто имеет на неё право, какие документы потребуются
Конституционный Суд пояснил нюансы применения срока давности привлечения к административной ответственности
Почему покупатели элитных квартир недовольны их качеством
Вручение дипломов выпускникам нашей программы переподготовки в НИУ ВШЭ
Смогут ли новые данные в ЕГРН снизить число мошенничеств?
Управляющий партнер Василий Неделько выступил на VI Международной научно-практической конференции в МГИМО
Предпринимательство помолодело. Как подростки открывают собственный бизнес и зарабатывают
Действительная стоимость доли в ООО
Как сдать коммерческую недвижимость в аренду
Участник хочет выйти из ООО: какие условия и на что рассчитывать?
Основные изменения в законодательстве в августе-сентябре 2025 года
Общие понятия о корпоративных спорах и их видах
Покупка квартиры — это инвестиция в недвижимость, которая должна быть надежной и безопасной. Чтобы избежать проблем, важно исключить покупку сомнительного объекта, который могут отобрать по суду. Для этого нужно тщательно подготовиться к сделке: проверить юридическую чистоту недвижимости и правильно оформить все документы. Лучше доверить это профессионалам — юристу или риэлтору. Но если вы решите действовать самостоятельно, вот несколько советов для успешной проверки и завершения сделки.
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
Нужно ли досудебное урегулирование при расторжении брака?
Михаил Грановский: технология «личный бухгалтер» — основа успешного взаимодействия с клиентами
Претензия поставщику товара, работ или услуг
.jpg)
Брачный договор при покупке квартиры
Ольга Саутина: как хороший юрист становится семейным доктором и превращает оппонентов в клиентов
КАК МИНОРИТАРНОМУ УЧАСТНИКУ СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО?
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей