Как мы предотвратили убытки при мошеннических действиях
Сохранили деньги и честное имя клиента в профессиональных кругах
Мы помогли Клиенту избежать необоснованного взыскания с него крупной денежной суммы, украденной мошенниками, и сохранили его деловую репутацию. Сейчас Клиент продолжает вести бизнес, заключать сделки, привлекать новые инвестиции
80 000 000 рублей – примерная сумма похищенных мошенниками денежных средств
А40-115673/2023, А40-95007/2023
Клиент получил претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара и просрочке платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, однако Клиент указанные договоры не заключал.
Одним из активов нашего Клиента является доля в размере 100% в уставном капитале ООО, специализирующейся на оптовой торговле металлическими изделиями и успешно совмещающей оптовую торговлю с развитием собственного производства. Товары компании реализуются на значительной территории Российской Федерации, что позволяет ей уверенно занимать одно из лидирующих положений в своем сегменте рынка.
В январе 2023 года Клиент получил первые претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара. Также поступила претензия от Альфа-Банка о просрочке оплаты первого платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, который Компания якобы заключила с банком. Анализ ситуации показал, что мошенники подделали паспорт Клиента и документы Компании, открыли от ее имени счета в пяти банках и разместили в Интернете рекламу о продаже товаров по демпинговым ценам, а после стали заключать договоры поставки товаров с третьими лицами, получая авансы на мошеннические расчетные счета.
Стало понятно, что из-за мошеннических действий третьих лиц Клиент может получить финансовые претензии на общую сумму более 80 млн рублей, поэтому важно выигрывать все первые судебные процессы, чтобы другие пострадавшие не видели смысла обращаться в суд, а также принять меры по признанию недействительными договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заключенными мошенниками от имени Компании с банками, в которые поступали деньги от обманутых покупателей.
Задача юристов: не допустить взыскания с Компании украденных мошенниками денежных средств, банкротства компании и привлечения Клиента к субсидиарной ответственности.
Юристы ЮК "Неделько и партнеры":
1. Подготовили заявление в ЦБ РФ о факте мошенничества в отношении Клиента и Компании;
2. Подготовили и направили заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества;
3. Разработали позицию защиты по предъявленным требованиям о взыскании авансовых платежей: приостановление процессов с истцами-пострадавшими, признание договоров с банками незаключенными;
4. Подали иски в 2 банка, по которым предъявили требования первые пострадавшие, о признании незаключёнными договоров банковского счета и кредитных договоров.
В судах юристы доказали, что договоры банковского счета и кредитный договор были заключены неизвестными лицами на основании поддельных документов и банковские учреждения могли выявить факт фальсификации, проявив должную осмотрительность. Это позволило сформировать юридическую позицию для отказа в требованиях всем пострадавшим, перечислявшим денежные средства на мошеннические счета.
Команда проекта
Статьи по теме
Есть ли в России реальная защита собственности добросовестного покупателя?
Сделки купли-продажи квартир с участием пенсионеров вызывают все больше вопросов
«Схему Долиной» застрахуют и охладят: какие меры могут обезопасить покупателей недвижимости на вторичном рынке?
Суды изменили подход к покупателям в спорах о мошенничестве с жильем
Круглый стол в Госдуме на тему «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости: новые вызовы и законодательные решения» прошел 20 ноября 2025 года
Квартиру оставили за покупателем: продавец пыталась оспорить сделку и ссылалась на давление якобы мошенников
11 ноября 2025 года прошел Круглый стол «Защита прав добросовестных приобретателей недвижимости в сделках с ведомыми продавцами»
«Красные флаги» опасной сделки: как не остаться без квартиры и без денег?
Сделкам по продаже квартир предлагают «охладиться»
РЕЗОЛЮЦИЯ круглого стола по теме: «Защита прав добросовестных приобретателей недвижимости в сделках с ведомыми продавцами»
Приглашаем вас на круглый стол «Защита прав добросовестных приобретателей недвижимости в сделках с ведомыми продавцами»
Как узнать данные собственника недвижимости: инструкция
На примере реального кейса рассказываем, что делать работодателю, чтобы избежать трудовых споров при ликвидации подразделения.
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
На примере судебного дела рассказываем, как защитить свои интересы и призвать к ответственности работника, отказавшегося выполнять указание руководителя.
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
Когда «незаконное увольнение» оказывается вполне законным. Реальная история из нашей практики.
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
Когда у добросовестных приобретателей могут изъять жилье и как за это получить компенсацию от государства?
КАК КОМПАНИИ ЗАЩИТИТЬ ИННОВАЦИИ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНКУРЕНТОВ?
В каком суде рассматриваются семейные споры
Инновации без риска: как новый законопроект изменит рынок интеллектуальных услуг
Депозит нотариуса при сделках с недвижимостью
Действительная стоимость доли в ООО
Как сдать коммерческую недвижимость в аренду
Участник хочет выйти из ООО: какие условия и на что рассчитывать?
Основные изменения в законодательстве в августе-сентябре 2025 года
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей