Дело на сто миллионов: как защитить интересы девелопера в сложной юридической ситуации
Сформировали новую практику, помогая клиенту избежать субсидиарной ответственности более чем на 100 млн руб. в деле о банкротстве
Благодаря работе юристов ЮК «Неделько и партнеры» Клиент избежал необоснованного привлечения к субсидиарной ответственности
100 000 000 рублей – размер субсидиарной ответственности, к которой хотели привлечь Клиента
А21-8260-15/2019
Клиента хотели привлечь к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве компании, у которой заемщик Клиента приобрел имущество, переданное им впоследствии Клиенту в качестве отступного
Наш Клиент – девелопер, частный инвестор специализируется на инвестициях в сфере недвижимости, преимущественно реализующий свои проекты в Калининградской и Московской областях. В апреле 2017 года наш Клиент выдал своему знакомому (гражданину И.) заем на приобретение земельного участка с расположенным на нем нежилым зданием. Заемщик не смог вернуть деньги и в качестве отступного передал земельный участок со зданием Клиенту. Последний внес данное имущество в уставный капитал своей компании, оформил разрешительную документацию и продал компанию третьим лицам.
В 2019 году компания, у которой гражданин И. в свое время купил земельный участок, была признана банкротом. В деле о банкротстве все сделки в отношении указанного недвижимого имущества были признаны недействительными, недвижимость возвращена в конкурсную массу должника. Хотя ни наш Клиент, ни его заемщик не являлись по отношению к должнику аффилированными лицами, в связи с их участием в цепочке подозрительных сделок было заявлено требование о привлечении их к субсидиарной ответственности по долгам компании-должника как контролирующих лиц.
Перед юристами стояла задача – не допустить привлечения Клиента к субсидиарной ответственности и необоснованного взыскания с него денежных средств.
Мы представляли интересы Клиента в рамках обособленного дела о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве компании-должника. Нами было доказано, что:
- отчуждение имущества должником имело место до введения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» главы III.1. «Оспаривание сделок должника», что исключает применение ее положений в отношении Клиента;
- участие в цепочке подозрительных сделок (при отсутствии прямых отношений с должником) само по себе не свидетельствует о возможном контроле со стороны Клиента;
- вопрос возможной аффилированности между Клиентом и должником рассматривался в рамках других судебных споров, где судами было установлено отсутствие соответствующих доказательств.
В результате нам удалось убедить суд, что Клиент контролирующим должника лицом не является, требования оппонента были оставлены без удовлетворения. Клиент избежал необоснованного привлечения к субсидиарной ответственности более чем на 100 млн руб.
Юристам, в свою очередь, удалось поучаствовать в формировании практики, подтверждающей, что признание сделки подозрительной при отсутствии других доказательств аффилированности не является достаточным свидетельством того, что участник сделки является контролирующим лицом. Даже при наличии вступившего в законную силу решения о признании сделки недействительной, юристам все равно удалось добиться отказа в привлечении Доверителя к субсидиарной ответственности. При разрешении аналогичных споров можно руководствоваться сформированной судебной практикой.
Команда проекта
Статьи по теме
Управляющий партнер Василий Неделько выступил на VI Международной научно-практической конференции в МГИМО
Предпринимательство помолодело. Как подростки открывают собственный бизнес и зарабатывают
Как правильно заключить договор с риелтором при купле-продаже квартиры
Дело садоводов: что будет с частными участками в парках и заповедниках
Тропа зовет: Мэрия спорит в суде с девелопером из-за разрушенного сооружения у экотропы
Что делать, если соседи захватили часть земельного участка?
Аренда обернулась погромом. Как владельцам недвижимости уберечься от возможных инцидентов
Юристы рассказали, куда потратить маткапитал в 2025 году
Слушатели нашей программы «Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью» в НИУ ВШЭ успешно защитили квалификационные работы
В Высшей школе экономики прошел II Ежегодный форум НИУ ВШЭ. ЮК «Неделько и партнеры» выступила соорганизатором Форума
Инвесторов пригласили на гольф. Территория клуба «Крылатское» на Островной улице выставлена на торги
Территория крупнейшего в Москве гольф-клуба выставлена на продажу
Юридическое определение брачного договора закреплено в статье 40 Семейного кодекса Российской Федерации:
- брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) при его расторжении.
При этом брачный договор:
- заключается в письменной форме;
- подлежит нотариальному удостоверению;
- может быть заключён как до регистрации брака (вступает в силу с момента регистрации), так и в любое время в период брака.
Содержание договора не может ограничивать правоспособность, дееспособность супругов, регулировать личные неимущественные отношения, права и обязанности в отношении детей, а также ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.
.jpg)
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
Ольга Саутина: как хороший юрист становится семейным доктором и превращает оппонентов в клиентов
КАК МИНОРИТАРНОМУ УЧАСТНИКУ СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО?
Подсудность наследственных споров
Дело садоводов: что будет с частными участками в парках и заповедниках
Наследственные споры — это
Общая долевая и совместная собственность — что это
Наследственные споры: почему юрист должен быть и психологом
Проверяет ли банк квартиру при ипотеке?
Как трансформировалась ситуация на рынке складской недвижимости? Почему актуальная всего год назад нехватка складов сменилась ростом уровня вакантных площадей? По данным аналитиков в 2025 году данный сегмент ожидает существенное снижение объема сделок.
Что делать, если заказчик отказывается оплачивать дополнительные работы, не прописанные в договоре, но выполненные?
Как признать мошеннический договор банковского счета незаключенным и защитить компанию от финансовых потерь
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей