Как призвать к ответу проворовавшегося директора мясокомбината, выявить схему хищений и возместить убытки
Защитили интересы клиента, использовав уникальный механизм точечного финансово-юридического анализа с элементами «форензика» для выявления хищений контролирующими лицами
Была выявлена схема преступного вывода денег компании, клиент получил возможность истребовать причиненные убытки.
50 млн - сумма взысканного ущерба.
Клиент подозревает, что второй участник компании и его подконтрольные лица «выводят» деньги из компании преступным путем.
Наш клиент является частным инвестором, который 6 лет назад приобрел 50% в подмосковной компании по производству мяса и мясопродуктов, тогда как контроль за оставшимися 50% и должность ген. директора остались у второго участника. После прихода нашего клиента и благодаря его инвестициям, профессиональным знаниям и коммерческим контактам, компания быстро приобрела известность на рынке, а ее товары стали регулярно появляться на полках крупнейших продовольственных магазинов и торговых комплексов.
Несколько лет все инвестиции и прибыль направлялись на развитие компании и с годами стал заметен активный экономический рост. По расчетам нашего клиента, прибыль компании в последние два-три года должна была составлять от 30 до 50 млн. руб. Однако, согласно отчетности, финансовые результаты были столь низкими, что у фирмы вообще не оставалось денег на дивиденды. Наш клиент подозревал, что второй участник и его подконтрольные лица «выводят» деньги из компании, и попробовал выяснить ситуацию путем проведения комплексного финансового аудита. Однако второй участник, пользуясь контролем над гендиректором и главным бухгалтером, заключать договор с аудиторской компанией отказался и предоставил нашему клиенту лишь некоторую отрывочную информацию по заключенным за последние три года договорам, а также неполную версию бухучета. Этих данных для полноценного аудита оказалось недостаточно, и клиент обратился к нам в надежде, что мы сможем провести точечный анализ и выяснить «схему» вывода денег.
Юристом был определен круг вероятных способов «вывода» денег, что позволило сузить область анализа и провести его в отсутствие всей полноты документов. Для этого:
1) были определены все аффилированные второму участнику лица и сделки с ними;
2) определены наиболее вероятные для занижения дохода товары - в данном случае, субпродукты КРС;
3) по интересующим лицам и товарам привлеченным экспертом был проведен бухгалтерский анализ.
Так удалось установить, что компания продавала фирме, аффилированной второму участнику, биоотходы от убоя КРС в объеме в 10 раз большем, чем объем биоотходов, который мог быть получен от убоя КРС, отраженного в бухучете. В результате компания недополучила более 100 млн руб. прибыли, из которых 1/2 должна была пойти нашему клиенту.
Проведенный анализ и выявленные незаконные действия дали нашему клиенту возможность:
- истребовать все причиненные обществу убытки в сумме более 100 млн руб. с виновных лиц;
- обратиться о привлечении виновных лиц не только к гражданской, но и к уголовной ответственности;
- за счет взысканных денежных средств получить источник для распределения прибыли и выплаты дивидендов;
- поскольку указанные выше действия, вели, в том числе, к занижению налогооблагаемой базы, что может впоследствии привести к доначислению и взысканию с компании нескольких десятков млн руб. налогов, своевременное выявление данных фактов и инициирование нашим клиентом процедуры взыскания убытков защищает его от риска субсидиарной ответственности.
См. публикацию об этом кейсе в СМИ по ссылке.
Команда проекта
Статьи по теме
УБОЙные хищения. История о том, как частному инвестору удалось раскрыть финансовые махинации на 100 млн рублей
Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах
Земельный тендер, который не выиграть: муниципальные земельные аукционы стали инструментом вымогательства
Верховный суд опубликовал детальное определение по делу о споре вокруг пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной
Дом у дороги оказался в суде. В Верховном суде оспаривается невозможность стройки на придорожных полосах автотрасс
«Схему Долиной» застрахуют и охладят: какие меры могут обезопасить покупателей недвижимости на вторичном рынке?
«Покушение на идею»: как в Новосибирске ушедший к конкурентам сотрудник пытался претендовать на ноу-хау компании?
Риск признания сделки недействительной
Ноу-хау расширили владельцев: Минобрнауки предложило способ повысить привлекательность вложений бизнеса в науку
Важные сроки в сделках с недвижимостью
Уговоры и суд: что делать, если арендатор квартиры не платит и не уезжает
Вручение дипломов выпускникам нашей программы переподготовки в НИУ ВШЭ
В корпоративном конфликте все средства хороши? Верховный суд с этим не согласился
Можно ли делать временную регистрацию в апартаментах?
Новые правила определения действительной стоимости доли: не бухгалтерский баланс, а рыночная оценка
Подробный разбор Определения Верховного Суда РФ по делу Долиной - Лурье
Константин Сичинский: как любовь к праву помогает решать самые нестандартные задачи
Ликвидация подразделения без последствий: как ранняя подготовка решает всё
Сотрудник отказался выполнять приказ директора: алгоритм действий руководителя
Увольнение под диктофон: чем закончился спор педагога с работодателем
КАК КОМПАНИИ ЗАЩИТИТЬ ИННОВАЦИИ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНКУРЕНТОВ?
Инновации без риска: как новый законопроект изменит рынок интеллектуальных услуг
Действительная стоимость доли в ООО
Участник хочет выйти из ООО: какие условия и на что рассчитывать?
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей