Как призвать к ответу проворовавшегося директора мясокомбината, выявить схему хищений и возместить убытки
Защитили интересы клиента, использовав уникальный механизм точечного финансово-юридического анализа с элементами «форензика» для выявления хищений контролирующими лицами
Была выявлена схема преступного вывода денег компании, клиент получил возможность истребовать причиненные убытки.
50 млн - сумма взысканного ущерба.
Клиент подозревает, что второй участник компании и его подконтрольные лица «выводят» деньги из компании преступным путем.
Наш клиент является частным инвестором, который 6 лет назад приобрел 50% в подмосковной компании по производству мяса и мясопродуктов, тогда как контроль за оставшимися 50% и должность ген. директора остались у второго участника. После прихода нашего клиента и благодаря его инвестициям, профессиональным знаниям и коммерческим контактам, компания быстро приобрела известность на рынке, а ее товары стали регулярно появляться на полках крупнейших продовольственных магазинов и торговых комплексов.
Несколько лет все инвестиции и прибыль направлялись на развитие компании и с годами стал заметен активный экономический рост. По расчетам нашего клиента, прибыль компании в последние два-три года должна была составлять от 30 до 50 млн. руб. Однако, согласно отчетности, финансовые результаты были столь низкими, что у фирмы вообще не оставалось денег на дивиденды. Наш клиент подозревал, что второй участник и его подконтрольные лица «выводят» деньги из компании, и попробовал выяснить ситуацию путем проведения комплексного финансового аудита. Однако второй участник, пользуясь контролем над гендиректором и главным бухгалтером, заключать договор с аудиторской компанией отказался и предоставил нашему клиенту лишь некоторую отрывочную информацию по заключенным за последние три года договорам, а также неполную версию бухучета. Этих данных для полноценного аудита оказалось недостаточно, и клиент обратился к нам в надежде, что мы сможем провести точечный анализ и выяснить «схему» вывода денег.
Юристом был определен круг вероятных способов «вывода» денег, что позволило сузить область анализа и провести его в отсутствие всей полноты документов. Для этого:
1) были определены все аффилированные второму участнику лица и сделки с ними;
2) определены наиболее вероятные для занижения дохода товары - в данном случае, субпродукты КРС;
3) по интересующим лицам и товарам привлеченным экспертом был проведен бухгалтерский анализ.
Так удалось установить, что компания продавала фирме, аффилированной второму участнику, биоотходы от убоя КРС в объеме в 10 раз большем, чем объем биоотходов, который мог быть получен от убоя КРС, отраженного в бухучете. В результате компания недополучила более 100 млн руб. прибыли, из которых 1/2 должна была пойти нашему клиенту.
Проведенный анализ и выявленные незаконные действия дали нашему клиенту возможность:
- истребовать все причиненные обществу убытки в сумме более 100 млн руб. с виновных лиц;
- обратиться о привлечении виновных лиц не только к гражданской, но и к уголовной ответственности;
- за счет взысканных денежных средств получить источник для распределения прибыли и выплаты дивидендов;
- поскольку указанные выше действия, вели, в том числе, к занижению налогооблагаемой базы, что может впоследствии привести к доначислению и взысканию с компании нескольких десятков млн руб. налогов, своевременное выявление данных фактов и инициирование нашим клиентом процедуры взыскания убытков защищает его от риска субсидиарной ответственности.
См. публикацию об этом кейсе в СМИ по ссылке.
Команда проекта
Статьи по теме
УБОЙные хищения. История о том, как частному инвестору удалось раскрыть финансовые махинации на 100 млн рублей
«Покушение на идею»: как в Новосибирске ушедший к конкурентам сотрудник пытался претендовать на ноу-хау компании?
Риск признания сделки недействительной
Ноу-хау расширили владельцев: Минобрнауки предложило способ повысить привлекательность вложений бизнеса в науку
Важные сроки в сделках с недвижимостью
Уговоры и суд: что делать, если арендатор квартиры не платит и не уезжает
Вручение дипломов выпускникам нашей программы переподготовки в НИУ ВШЭ
Как правильно заключить договор с риелтором при купле-продаже квартиры
Дело садоводов: что будет с частными участками в парках и заповедниках
Тропа зовет: Мэрия спорит в суде с девелопером из-за разрушенного сооружения у экотропы
Аренда обернулась погромом. Как владельцам недвижимости уберечься от возможных инцидентов
Слушатели нашей программы «Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью» в НИУ ВШЭ успешно защитили квалификационные работы
На примере реального кейса рассказываем, что делать работодателю, чтобы избежать трудовых споров.
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
На примере судебного дела рассказываем как защитить свои интересы и призвать к ответственности работника, отказавшегося выполнять указание руководителя.
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
Когда «незаконное увольнение» оказывается вполне законным. Реальная история из нашей практики.
Лицензии на изображения приобретены на сайте freepik.com
КАК КОМПАНИИ ЗАЩИТИТЬ ИННОВАЦИИ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНКУРЕНТОВ?
Инновации без риска: как новый законопроект изменит рынок интеллектуальных услуг
Действительная стоимость доли в ООО
Участник хочет выйти из ООО: какие условия и на что рассчитывать?
Общие понятия о корпоративных спорах и их видах
Нужно ли досудебное урегулирование при расторжении брака?
Претензия поставщику товара, работ или услуг
Ольга Саутина: как хороший юрист становится семейным доктором и превращает оппонентов в клиентов
КАК МИНОРИТАРНОМУ УЧАСТНИКУ СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО?
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей