Когда документально неоформленные инвестиции в стартап обернулись участием в финансовой пирамиде

Смогли вернуть начинающему инвестору деньги, проведя комплекс мероприятий

Результат

Защитили интересы клиентки и вернули 7 млн, вложенных в несуществующий проект

Выгода клиента

7 млн рублей — сумма возвращенных инвестиций

Представляли интересы займодавца / интересы инвестора
Проблема

Инвестиции в стартап документально не оформлены, нужно вернуть денежные средства, переданные мошеннику

Клиент и задача

К нам обратилась клиентка — начинающий инвестор, ее основная деятельность связана с искусством. Желая реализовать свободные денежные средства в выгодный проект, она посещала различные инвест-форумы, на одном из которых ее впечатлил рассказ молодого человека. Он утверждал, что обладает уникальной компьютерной программой, которую хочет положить в основу сайта, позволяющего людям на основании введенных ими данных (например, даты рождения) узнать их истинный жизненный путь. Такая уникальная возможность произвела впечатление на нашу клиентку, и она решила инвестировать в этот проект 7 млн рублей.

Она передала указанную сумму наличными без какого-либо договора или расписки, всё, что у нее было — несколько сообщений в WhatsApp. После, когда клиентка пыталась узнать, как идут дела, разработчик уникальной программы отвечал, что вот-вот всё получится и она сможет извлечь большую прибыль из этого проекта. При этом молодой человек продолжал ходить на разнообразные форумы и собирать с инвесторов большие суммы денег.

Клиентка заподозрила неладное и обратилась за юридической помощью к нам.

Как защитили интересы клиента


С юридической точки зрения продукт, в который клиентка инвестировала, должен был выглядеть как программа, размещенная на сайте и выдающая определённые результаты пользователю на основании введённой информации. Мы запросили у разработчика информацию и документы по проекту и выяснили, что весь сайт представлял собой совокупность из нескольких картинок и описания биографий великих людей. Никакой уникальной программы, стоящей миллионы рублей, не существует. Разработчик банально потратил полученные деньги на личные нужды.

В результате проведенного анализа стало понятно, что инвестировать не во что, продукта, который мог бы представлять какую-либо ценность для третьих лиц не существует и шансы на его создания этим разработчиком пренебрежимо малы.

Разработчик с нашими выводами не согласился и сказал, что он на 100% уверен в успехе стартапа. Что он готов выкупить долю клиентки в бизнесе, когда программа заработает.

Мы предложили разработчику формализовать отношения и оформить передачу денег как договор займа, чтобы клиентка не потеряла свои деньги и смогла вернуть обещанные проценты от «инвестиций». Мы разработали и предоставили сторонам договор, по которому «обладатель» программы обязывался вернуть предоставленные ему денежные средства, срок возврата — 6 месяцев. По окончании срока деньги возвращены не были, мы узнали, что он продолжает привлекать денежные средства других граждан в подобные проекты. Естественно, разработчик не захотел, чтобы мы придали огласке его деятельность, которая, по сути, представляла собой финансовую пирамиду. Испугавшись судебного разбирательства, мошенник вернул сумму займа и проценты по нему. Так мы защитили права клиентки и обеспечили возврат ее денежных средств.

Подробнее

Команда проекта

Получить консультацию
Посмотреть все проекты

Статьи по теме

Марина Клепко
Партнер ЮК "Неделько и партнёры"
Позвоните по номеру +7 (495) 023-01-15 или оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:
Отправляя информацию, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Уточнить информацию у юристов

Отправляя информацию, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Спасибо, что обратились в
Юридическую компанию «Неделько и Партнеры».

В ближайшее (рабочее) время наш специалист с Вами свяжется.
Открыть форму заявки

Оферта

Услугу по подготовке юридического заключения об объекте недвижимости оказывает ООО Юридическая компания «Неделько и партнеры» (ИНН 7719433327, ОГРН 5157746157311).

Смотреть пример юридического заключения

Ознакомьтесь с условиями оказания услуг по подготовке юридического заключения о результатах проверки недвижимости:

Нажимая кнопку “Далее”, я подтверждаю, что ознакомился и согласен с Договором-офертой и Политикой по обработке персональных данных.

Уточнить информацию у юристов

Для заказа юридической проверки недвижимости Вам нужно иметь на руках следующие документы:

  • Выписка из ЕГРН, полученная не более 3-х месяцев назад, или открытие собственником недвижимости своих данных в выписке из ЕГРН путем подачи соответствующего заявления в Росреестр; Внимание! С 1 марта 2023 года третьи лица могут получить данные из ЕГРН, содержащие персональные данные собственника недвижимости, только при условии, если гражданин открыл сведения о фамилии, имени и отчестве по специальному заявлению. Для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН. В частности, заявления о раскрытии сведений о персональных данных владельцев недвижимости могут быть поданы через сайт Росреестра, МФЦ, Единый портал государственных услуг.
  • Правоустанавливающие документы на квартиру (договоры купли-продажи, дарения, приватизации, мены, свидетельство о праве на наследство и т.п.);
  • Копии паспортов всех собственников - физических лиц;
  • Учредительные документы + протокол о назначении руководителя — для собственников - юридических лиц;
Уточнить информацию у юристов

Необходимо заполнить хотя бы одно из полей

пример: Московская обл., г. Мытищи, ул. Строителей д. 1 корп. 1, кв. 1
или
пример: 11:22:123456:789

Вы можете загрузить выписку из ЕГРН либо просто подтвердить, что собственник недвижимости открыл свои персональные данные в выписке из ЕГРН путем подачи соответствующего заявления в Росреестр

Перетащите сюда файл или выберите из папки Выбрать

Внимание! С 1 марта 2023 года третьи лица могут получить данные из ЕГРН, содержащие персональные данные собственника недвижимости, только при условии, если гражданин открыл сведения о фамилии, имени и отчестве по специальному заявлению. Для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН. В частности, заявления о раскрытии сведений о персональных данных владельцев недвижимости могут быть поданы через сайт Росреестра, МФЦ, Единый портал государственных услуг.

Любой документ, подтверждающий право собственности продавца. Например, договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, свидетельство о праве на наследство и т.п.

Перетащите сюда файл или выберите из папки Выбрать

Внимание! Нужны все страницы документа. Шрифт должен четко читаться.

Собственник:
Для физических лиц

Потребуются: основной разворот паспорта с фотографией, страница со всеми регистрациями (для проверки судов) и сведения о раннее выданных паспортах

Для юридических лиц

Потребуются: устав, протокол (решение) о назначении руководителя

Перетащите сюда файл или выберите из папки Выбрать

Приложите дополнительные документы, если они имеются: согласие супруга/супруги на отчуждение недвижимости, брачный договор, архивная выписка из домовой книги и т.п.

Перетащите сюда файл или выберите из папки Выбрать

Как к Вам обращаться?

Как с Вами можно оперативно связаться?

На какой e-mail Вам отправить отчет?

(потребуется подтвердить адрес)

На ваш e-mail отравлен проверочный код с адреса no‑reply@ndprt.ru.

Обычно сообщение приходит в течение 1-3 минут. Если не увидели письмо во входящих – проверьте папку СПАМ или РАССЫЛКИ.

Введите проверочный код

Неверный проверочный код
через 30 секунд

Еще раз проверьте правильность введённой Вами информации на предыдущих шагах и прикрепленные файлы. После нажатия кнопки «Оплатить» Вы не сможете что-либо изменить в заявке и перейдете на форму оплаты. После оплаты Вы получите уведомление по электронной почте, а мы приступим к работе. Если у нас будут вопросы по документам, мы с Вами свяжемся.

Осталось оплатить наши услуги в размере 5.900 рублей

Мы подготовим отчет в течение 3-х рабочих дней и отправим Вам его по электронной почте. Если у нас будет вопросы или потребуются дополнительные документы, мы с Вами свяжемся.