Когда документально неоформленные инвестиции в стартап обернулись участием в финансовой пирамиде
Смогли вернуть начинающему инвестору деньги, проведя комплекс мероприятий
Защитили интересы клиентки и вернули 7 млн, вложенных в несуществующий проект
7 млн рублей — сумма возвращенных инвестиций
Инвестиции в стартап документально не оформлены, нужно вернуть денежные средства, переданные мошеннику
К нам обратилась клиентка — начинающий инвестор, ее основная деятельность связана с искусством. Желая реализовать свободные денежные средства в выгодный проект, она посещала различные инвест-форумы, на одном из которых ее впечатлил рассказ молодого человека. Он утверждал, что обладает уникальной компьютерной программой, которую хочет положить в основу сайта, позволяющего людям на основании введенных ими данных (например, даты рождения) узнать их истинный жизненный путь. Такая уникальная возможность произвела впечатление на нашу клиентку, и она решила инвестировать в этот проект 7 млн рублей.
Она передала указанную сумму наличными без какого-либо договора или расписки, всё, что у нее было — несколько сообщений в WhatsApp. После, когда клиентка пыталась узнать, как идут дела, разработчик уникальной программы отвечал, что вот-вот всё получится и она сможет извлечь большую прибыль из этого проекта. При этом молодой человек продолжал ходить на разнообразные форумы и собирать с инвесторов большие суммы денег.
Клиентка заподозрила неладное и обратилась за юридической помощью к нам.
С юридической точки зрения продукт, в который клиентка инвестировала, должен был выглядеть как программа, размещенная на сайте и выдающая определённые результаты пользователю на основании введённой информации. Мы запросили у разработчика информацию и документы по проекту и выяснили, что весь сайт представлял собой совокупность из нескольких картинок и описания биографий великих людей. Никакой уникальной программы, стоящей миллионы рублей, не существует. Разработчик банально потратил полученные деньги на личные нужды.
В результате проведенного анализа стало понятно, что инвестировать не во что, продукта, который мог бы представлять какую-либо ценность для третьих лиц не существует и шансы на его создания этим разработчиком пренебрежимо малы.
Разработчик с нашими выводами не согласился и сказал, что он на 100% уверен в успехе стартапа. Что он готов выкупить долю клиентки в бизнесе, когда программа заработает.
Мы предложили разработчику формализовать отношения и оформить передачу денег как договор займа, чтобы клиентка не потеряла свои деньги и смогла вернуть обещанные проценты от «инвестиций». Мы разработали и предоставили сторонам договор, по которому «обладатель» программы обязывался вернуть предоставленные ему денежные средства, срок возврата — 6 месяцев. По окончании срока деньги возвращены не были, мы узнали, что он продолжает привлекать денежные средства других граждан в подобные проекты. Естественно, разработчик не захотел, чтобы мы придали огласке его деятельность, которая, по сути, представляла собой финансовую пирамиду. Испугавшись судебного разбирательства, мошенник вернул сумму займа и проценты по нему. Так мы защитили права клиентки и обеспечили возврат ее денежных средств.
Команда проекта
.jpg)
.jpg)
Статьи по теме
Исполнительский сбор: в каких случаях нужно платить и кто его назначает. Экспертный комментарий К.Сичинского для РБК Life
Встреча лидеров деловых сообществ: коротко о главном
Старший партнёр О.Саутина для РБК Pro: три возможных варианта переоформления недвижимости
Круглый стол в Московской Ассоциации Предпринимателей по вопросам БПЛА
Юридическая компания «Неделько и Партнеры» вошла в федеральный рейтинг «Коммерсантъ»
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью»: вручение дипломов выпускникам II потока
ЮК «Неделько и партнеры» включена в Рабочую группу по беспилотному транспорту распоряжением Правительства Приморского края
"Не хочешь, а надо: когда придется платить по чужим долгам за недвижимость?" Экспертный комментарий партнера ЮК "Неделько и партнеры" Марины Клепко
Ольга Саутина, руководитель департамента юридического консалтинга ЮК «Неделько и партнёры" для РБК. Договор безвозмездного пользования: что это и как регулируется
«Странные» просьбы клиентов: управляющий партнер Василий Неделько поделился с редакцией журнала «Генеральный директор» интересными случаями из практики
УБОЙные хищения. История о том, как частному инвестору удалось раскрыть финансовые махинации на 100 млн рублей
Как WhatsApp переписка помогла московскому предпринимателю выиграть суд у «Красной поляны».
Ипотека и гражданский брак
Обременения права собственности на квартиру — что это?
В чем кроются риски покупки квартиры, приобретенной предыдущими владельцами с использованием материнского капитала
.jpg)
Покупка квартиры у юридического лица
.jpg)
Как взыскать неустойку с застройщика за просрочку передачи квартиры по ДДУ?
.jpg)
Регистрация сделки с квартирой
.jpg)
Можно ли вернуть внесенный за квартиру аванс или задаток?
.jpg)
Согласие супруга на продажу квартиры
Как торговаться при покупке квартиры
Продажа квартиры с прописанным человеком
Зачем нужна выписка из ЕГРН?
Налог на недвижимость для нерезидентов в России
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей